证券代码：002001      证券简称：新和成     公告编号：2023-034

(资料图片仅供参考)

               浙江新和成股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄灿先生、金赞芳

女士、朱剑敏女士自2017年7月12日起担任公司独立董事，至2023年7月11日连续

担任公司独立董事已满六年。根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立

董事连任时间不得超过六年。因此，黄灿先生、金赞芳女士、朱剑敏任期已届满，

将不再担任公司独立董事职务及董事会各专门委员会相应职务。

  鉴于黄灿先生、金赞芳女士、朱剑敏女士任期届满离任将导致公司独立董事

人数低于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》及《公司章

程》等相关规定，黄灿先生、金赞芳女士、朱剑敏女士将继续履行公司独立董事

及其在董事会各专门委员会中的相关职责，直至公司股东大会选举产生新任独立

董事。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

  黄灿先生、金赞芳女士、朱剑敏女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤

勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

                         浙江新和成股份有限公司董事会

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